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浙江金利华电气股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

                        浙江金利华电气股份有限公司

                        向矫正《公司条例》的投标

     入席同伙:

公司支配的现实必要,据中华人民共和国公司条例、《上市公
公司条例原则的有关规定,拟议对习惯的复习列举如下:
序                                           矫正后
原条目              原情节                             矫正后情节
号                                             条目
董事长或行政负责人为公司条例。
1      第七条                                第七条   行政负责人为公司的法定代理人。
定有代表性的。
主席在有关运动的列的当权者:                主席在有关运动的列的当权者:
(1)掌管同伙会和检阅讨论会、          (1)掌管同伙会和检阅讨论会、
掌管董事会讨论会;(二)催促、掌管董事会讨论会;(二)催促、
反省公司产生书的实行;(三)公司产生书审查委员会机遇;(三)
官职的标志效用、公司票据及其          官职的标志效用、公司票据及其
他有防护;(四)董事签名          他有防护;(四)董事签名
会重要论文和另一边应由公司            会重要论文;(五)假使
法定代理人签字的另一边论文;天性灾害,如不可抗力。
(五)行使法定代理人的职            急机遇下,公司事务的行使
权;(六)在发作特大天性灾          合法度条例和公司爱好的特
遇有不可抗力,遇紧急机遇,不处罚右方的,并在预先向公司董事
公司事务的行使合法度规            事会和同伙大会方言;(六)
第二份食物百     定和公司爱好的特殊解决权, 第二份食物百   董事长在董事会延期持久拥
2      一十第五人组成的橄榄球队     并在预先向公司董事事会和股 一十第五人组成的橄榄球队     有行使非风险投入、资产解决
东部讨论会方言;(七)A的董事长并签字和约(除鉴定合格公司外)
董事会延期持久欺骗行使非            外)事项确定权。司主席
风险投入、资产解决和签署合          别行使前四项当权者触及的金
同(表面上的鉴定合格更和约事项          额在独一财政年度内累计不
确定权。司主席别行使前          得超越公司近来一期经审计
四项当权者触及的钱在独一            的兼并计算报表净资产的 5%
财政年度内累计不得超越公            (含 5%)。主席应行使
司近来一期经审计的兼并会            述职责后第五时期内倾性格董
净资产计算报表5%(含5%)。安理会会员向位置和愿望的方言
主席应行使述职责后            定倘若召发觉暂时董事会。
董事会会员第五时期
方言机遇并确定倘若电话。
发觉暂时董事会。
行政负责人主持董事会。,在有关运动的            行政负责人主持董事会。,在有关运动的
列的当权者:(a)掌管公司的面包            列的当权者:(a)掌管公司的面包
产经纪支配任务,并向董事会            产经纪支配任务,并向董事会
方言任务;(二)薄纸方言;(二)薄纸使生效
事会产生、年度课题和投入            事会产生、年度课题和投入
大写字母案;(三)内侧的投入课题;(三)内侧的草拟
支配发展培养;(四)课题            支配发展培养;(四)课题
发展公司的根本支配制度;(五)          发展公司的根本支配制度;(五)
草稿公司的详细规章;(六)            草稿公司的详细规章;(六)
提请董事会聘用或许拒绝受理公              提请董事会聘用或许拒绝受理公
司副行政负责人、财务主持人;              司副行政负责人、财务主持人;
(七)聘用或许拒绝受理除应由董            (七)聘用或许拒绝受理除应由董
事会聘用或许拒绝受理在外面的管              事会聘用或许拒绝受理在外面的管
理行政工作的;(八)向公司负责人的努力;(八)草拟公司努力
的工钱、福利、奖罚,大众的工钱、福利、奖罚,确定合适的
第二份食物百                                第二份食物百
录用和解聘努力;(九)            录用和解聘努力;(九)
3   五十三                                五十三
建议传唤董事会暂时讨论会。;              建议传唤董事会暂时讨论会。;
条                                    条
(十)确定单次钱占公司最            (十)确定单次钱占公司最
近一期经审计的兼并会计工作报              近一期经审计的兼并会计工作报
表净资产 以下(含 )          表净资产 以下(含 )
无风险投入、贩卖或依靠机械力移动资产            无风险投入、贩卖或依靠机械力移动资产
买、分裂的或分裂的、为公司预备依靠机械力移动、分裂的或分裂的、为公司设置
担保或质押、和约签字(但还没有)            担保或质押、和约签字(但还没有)
经董事会鉴定合格签字的外鉴定合格              经董事会鉴定合格签字的外鉴定合格
更和约、及另一边资产司            更和约、及另一边资产司
置行动(但几乎不董事会鉴定合格的            置行动(但几乎不董事会鉴定合格的
除资产制止外,一年内            除资产制止外,一年内
累计钱不超越3%;(十一)           累计钱不超越3%;(十一)
本习惯或董事会赋予的另一边              行使法定代理人的职责然后
职责。                                签字应由公司条例定有代表性的签
机关论文;(十二)习惯或
董事会赋予的另一边权利。

不只是充分修正,请评议。

                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                                   2013 年 12 月 9 日